Arrestan al alcalde de Lawrence, Brian DePeña, por presunto fraude y lavado de dinero

EE. UU. – El alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian DePeña, fue arrestado el pasado viernes por el FBI, enfrentando cargos federales por presunto fraude electrónico y lavado de dinero. Estos cargos están relacionados con más de 1.6 millones de dólares en préstamos de ayuda económica destinados a pequeñas empresas afectadas por la pandemia del COVID-19.

Detalles de la denuncia penal

Según la denuncia penal presentada ante un tribunal federal de Boston, DePeña, de ascendencia dominicana, habría obtenido fondos para su empresa, Tenares Tire Service Inc., mediante declaraciones que los investigadores consideran falsas. Posteriormente, habría utilizado parte del dinero para fines personales y políticos.

Préstamos obtenidos

La denuncia indica que DePeña recibió inicialmente un préstamo de 150,000 dólares en 2020. En 2021, logró aumentar el financiamiento hasta 500,000 dólares y, posteriormente, obtuvo una segunda modificación que elevó el monto total a aproximadamente 1.65 millones de dólares.

Transferencias sospechosas

Los investigadores alegan que, tras recibir los fondos, DePeña transfirió aproximadamente 1.15 millones de dólares desde la cuenta de Tenares Tire hacia una cuenta bancaria personal. El agente especial Zachariah Marino, de la unidad de Investigaciones Criminales del IRS, declaró que parte de ese dinero se utilizó para pagar 85,000 dólares en obligaciones tributarias personales.

Uso indebido de los fondos

La denuncia también revela que DePeña habría utilizado aproximadamente 132,000 dólares de los fondos obtenidos para realizar aportes a su campaña electoral para la alcaldía. Además, los investigadores identificaron otros 883,293 dólares que presuntamente fueron destinados al pago de préstamos de alto interés garantizados por propiedades inmobiliarias de DePeña.

Pagos de préstamos inmobiliarios

• Un pago de 538,109.03 dólares fue destinado a saldar un préstamo para financiar la compra de una propiedad en Lawrence.
• Otro pago de 345,184.13 dólares se utilizó para cancelar una segunda deuda inmobiliaria.

Las autoridades sostienen que estos usos estaban prohibidos bajo las condiciones de los préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA).

Condiciones del programa EIDL

Los fondos del programa EIDL, creado para ayudar a pequeñas empresas que sufrieron pérdidas económicas durante la pandemia, debían utilizarse como capital de trabajo para mitigar el impacto económico. No estaban destinados a pagar deudas personales, financiar campañas políticas o refinanciar préstamos existentes.

Incumplimiento de obligaciones

La denuncia también afirma que DePeña certificó en varias ocasiones que los fondos serían utilizados exclusivamente para aliviar el perjuicio económico provocado por la pandemia. A pesar de haber recibido aproximadamente 1.65 millones de dólares, los registros citados por los investigadores indican que, hasta el 5 de agosto de 2026, DePeña solo había realizado 16 pagos al préstamo, totalizando aproximadamente 130,160 dólares, aplicados en su totalidad a intereses. El capital pendiente ronda los 1.65 millones de dólares.

Trayectoria política de Brian DePeña

DePeña, de 61 años, fue elegido alcalde de Lawrence en 2021 y reelegido en 2025. Antes de asumir la Alcaldía, fue miembro del Concejo Municipal de la ciudad entre 2016 y 2021.