Ministerio Público incauta edificio de más de RD$25 millones al regidor por presunto lavado de activos

San Pedro de Macorís. – La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo incautó un edificio de tres niveles, valorado en más de 25 millones de pesos, propiedad del regidor Walky Cuevas Charles, vinculado a una red internacional de narcotráfico y lavado de activos.

El inmueble, ubicado en el sector México de esta provincia, consta de seis apartamentos distribuidos en una superficie de 296.6 metros cuadrados y 660 metros cuadrados de construcción. Según la tasación citada por la Procuraduría, su valor estimado asciende a RD$25,185,000.00.

En una comunicación de prensa, el Ministerio Público sostuvo que la propiedad fue adquirida con fondos provenientes del narcotráfico, como parte de un esquema de lavado de activos operado por la organización criminal. Las autoridades destacaron la colaboración de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) en la investigación.

En la ocupación del inmueble participaron también la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Vinculación con organización criminal

Cuevas Charles, regidor electo por el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), es señalado como vinculado a la organización liderada por Yunior Santos Restrepo, quien guarda prisión preventiva.

La investigación reveló que esta red criminal introdujo al sistema financiero dominicano más de 300 millones de pesos a través de empresas fachada, utilizados para la adquisición de bienes muebles e inmuebles de alto valor con el propósito de dar apariencia de legalidad a las ganancias ilícitas.

Se señala que Cuevas Charles habría facilitado la compra de vehículos y propiedades utilizando fondos del narcotráfico, registrándolos a nombre de terceros vinculados a la organización.

Droga, armas y dinero incautados

Durante los allanamientos realizados en septiembre de 2023, las autoridades ocuparon 93 paquetes de cocaína, armas de alto calibre, dinero en efectivo, vehículos de lujo y otros bienes asociados a la estructura criminal.

La procuradora de corte Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, reafirmó el compromiso de la gestión de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos.

Nova destacó que la investigación continúa, con el objetivo de identificar y procesar a todos los implicados. La pesquisa está coordinada por los representantes del Ministerio Público José Manuel Calzado y Manuel Santiago Castro Lora, quienes trabajan en la presentación de las pruebas contra el acusado.

En septiembre pasado, un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís impuso al regidor medidas de coerción consistentes en presentación periódica e impedimento de salida del país.