DGII fiscaliza comercios chinos por posibles irregularidades tributarias y lavado de activos

Santo Domingo, República Dominicana. – La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha intensificado la revisión de los comercios de capital chino que operan en el país. Esta medida surge ante presuntas irregularidades tributarias y denuncias de competencia desleal. Además, se están investigando posibles vínculos con actividades de lavado de activos.

Detalles de la fiscalización

El director general de la DGII, Pedro Urrutia Sangiovanni, explicó que las fiscalizaciones no solo se enfocan en la facturación de estos establecimientos, sino también en el origen de las mercancías que comercializan. Cada producto vendido debe estar registrado en el inventario y contar con la documentación que acredite su importación o adquisición.

Requisitos de inventario

• Registro de cada producto vendido.
• Documentación que demuestre el origen de la mercancía.

Urrutia enfatizó: "Se vende una ‘galletica’ y eso tiene que estar en ese inventario, y ese inventario tiene que decir de dónde usted lo importó o lo compró. El análisis que estamos haciendo es muy simple: producto que aparece vendido, producto que no aparece comprado, hay problema, que ya no es solo de evasión fiscal, sino de lavado de activos".

Colaboración con la Dirección General de Aduanas

La DGII está trabajando en conjunto con la Dirección General de Aduanas (DGA) para verificar las importaciones y rastrear los productos que ingresan al país. Urrutia mencionó que existe una falta de control sobre el inventario de productos en el país, lo que complica la situación.

Alcance de las fiscalizaciones

Hasta la fecha, la DGII ha realizado fiscalizaciones en aproximadamente 60 establecimientos de capital chino. Sin embargo, Urrutia aclaró que estas acciones no están dirigidas exclusivamente a este sector, ya que la DGII supervisa a todos los que incumplen con las normativas fiscales.

Enfoque equitativo

El director de la DGII afirmó: "La vara tiene que ser igual para todo el mundo". Esto significa que las fiscalizaciones se aplicarán de manera equitativa, sin importar la nacionalidad o el grupo empresarial.

Denuncias de competencia desleal

El presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), Julio García Batista, expresó su preocupación por el impacto que tienen algunos establecimientos que operan al margen de las legislaciones dominicanas. Según él, muchos comercios tradicionales están cerrando debido a la competencia desleal.

• Contratación de trabajadores en situación migratoria irregular.
• Incumplimiento de obligaciones tributarias.

Es importante señalar que estas afirmaciones son denuncias del dirigente empresarial y no implican que todos los comercios de capital chino incurran en estas prácticas.

Propuesta de paro nacional

La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) está considerando convocar un paro nacional de 48 horas para exigir medidas contra lo que consideran competencia desleal en el sector comercial. Su presidente, Iván de Jesús García, anunció que la propuesta será discutida en un pleno nacional programado para el próximo 25 de septiembre.

Implementación de la facturación electrónica

Durante un desayuno organizado por la UNE, Urrutia también advirtió que no habrá prórrogas para que las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los contribuyentes no clasificados, completen el proceso de implementación de la facturación electrónica. Actualmente, alrededor de 87,000 contribuyentes ya están incorporados al sistema, de un total superior a 200,000. El plazo para completar este proceso concluye el próximo 15 de noviembre.

Consecuencias de no cumplir

Urrutia advirtió que aquellos que no completen el proceso antes de la fecha límite enfrentarán las consecuencias estipuladas por la normativa tributaria. Hasta el 10 de septiembre, la DGII había procesado más de 2,077 millones de comprobantes fiscales electrónicos (e-CF) de manera satisfactoria.