Desmantelan esquema transnacional de fraude contra personas mayores operado desde RD; pérdidas superan los US$5 millones

Santo Domingo. – Un esquema transnacional de fraude dirigido principalmente a personas mayores fue desarticulado gracias a una investigación conjunta entre Estados Unidos y República Dominicana. La red operaba desde un call center en territorio dominicano y dejó pérdidas superiores a cinco millones de dólares para más de 400 víctimas, con una edad promedio de 84 años.

Trece personas están acusadas por el caso; cuatro permanecen en el país a la espera de que se apruebe su extradición para enfrentar cargos en un tribunal de Massachusetts, donde residen al menos 50 de las víctimas.

Modus operandi
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los imputados engañaban a sus víctimas haciéndoles creer que sus nietos u otros familiares estaban en problemas y necesitaban dinero con urgencia. Para ello, empleaban un esquema de llamadas desde centros operados por Oscar Manuel Castaños García, de 33 años, acusado de dirigir la sofisticada operación.

La red contaba con empleados que hablaban inglés y realizaban las llamadas conocidas como «estafas de abuelos». El proceso comenzaba con un empleado «abridor» que se hacía pasar por un nieto involucrado en un accidente. Luego, un empleado «cerrador» llamaba haciéndose pasar por el abogado del supuesto familiar, solicitando dinero para cubrir honorarios legales.

El dinero obtenido era blanqueado a través de múltiples transacciones financieras, incluyendo depósitos en cuentas bancarias y entregas a cómplices en Nueva York y otras ciudades, antes de ser transferido a los líderes en la República Dominicana.

Cargos y penas
Los acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, así como conspiración para lavado de dinero. El primero conlleva hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas de hasta 250,000 dólares o el doble de las pérdidas sufridas. El segundo implica penas similares y multas de hasta 500,000 dólares o el doble del monto blanqueado.

Operación conjunta y allanamientos
En República Dominicana, el Ministerio Público realizó 34 allanamientos simultáneos y detuvo a nueve personas investigadas desde hace más de dos años por su presunta participación en plataformas digitales utilizadas para fraudes informáticos, robo de datos, suplantación de identidad y lavado de dinero.

Participaron 50 fiscales y 375 agentes de la Policía Nacional en operativos en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo. La acción contó con la cooperación del FBI, que ejecutó allanamientos paralelos en California, Nueva York, Florida, Maryland y Misuri.

Antecedentes similares
En abril de 2024, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos contra 16 dominicanos que operaban una red similar de estafas a personas mayores desde la República Dominicana. En aquella ocasión, 11 hombres trabajaban desde call centers, haciéndose pasar por familiares para solicitar dinero con el pretexto de resolver accidentes automovilísticos, afectando a víctimas en estados como Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.

Este nuevo desmantelamiento marca un paso importante en la lucha contra las redes criminales que afectan a personas vulnerables en el ámbito internacional.