Banco BHD agradece autoridades en investigación por acreditaciones irregulares de más de RD$200 millones

Santo Domingo, Rep. Dom. – El Banco BHD ha expresado su agradecimiento al Ministerio Público y a la Policía Nacional Dominicana por la celeridad y el profesionalismo demostrados durante la investigación relacionada con un caso de acreditaciones irregulares que supera los RD$200 millones, afectando a la entidad financiera.

A través de un comunicado oficial, el banco reafirmó su compromiso de seguir colaborando con las autoridades hasta que se cierre definitivamente el caso. Esta colaboración es fundamental para asegurar que se haga justicia y se mantenga la integridad del sistema financiero.

Detalles de la investigación interna

La institución financiera explicó que, tras llevar a cabo una investigación interna en marzo pasado, se tomó la decisión de despedir a un empleado que había sido acusado de realizar acreditaciones irregulares en beneficio de terceros, a cambio de beneficios económicos personales. Este acto constituyó una grave violación de la confianza depositada en él por parte del banco.

Acciones legales y denuncia formal

El exempleado fue sometido a la justicia, junto con varias personas externas al banco que, según las investigaciones, recibieron los fondos acreditados de manera irregular. La denuncia formal fue presentada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.

El Banco BHD informó que, tan pronto como detectó las operaciones irregulares, inició un proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público y notificó la situación a la Superintendencia de Bancos. Esta respuesta rápida es un reflejo del compromiso del banco con la transparencia y la ética en sus operaciones.

Impacto económico y compromiso ético

A pesar de que el incidente representó pérdidas económicas significativas, el banco aseguró que estas fueron asumidas por la propia institución y constituyen una fracción mínima de sus utilidades anuales, considerando el tamaño del banco. No obstante, el Banco BHD enfatizó que este tipo de conducta es "inadmisible" dentro de una empresa que se ha caracterizado por actuar con integridad y mantener altos estándares éticos y de cumplimiento.